您现在的位置:主页 > 012899.com >

陕豫现190亿黄金大案 19家银行被罚骗贷伎俩曝光 陕西

发布日期:2021-02-09 06:01   来源:未知   阅读:

  下步,银监会将持续保持依法监管、严格监管、公平监管、廉明监管,坚定刹住乱象,坚决治愈沉疴,着力防范化解银行业危险,领导银行业回归根源、专主业,坚决打好防备化解重大金融风险攻坚战。

  三是业务开展盲目激进。相关银行业金融机构适度寻求业务发展范围和速度,不懂得本人的客户,不能穿透业务风险,部门机构违规开展业务审批,主要岗位未构成有效制约,内控审计作用缺失。

  目前,公安机关已抓获35名外部涉案职员。案发后,陕西、河南银监局踊跃领导督促相关机构多措并举化解风险,并启动了破案调查跟行政处分工作。

  原题目:惊现190亿黄金大案,今天晚上开什么码!工行等19家银行被罚,骗贷伎俩曝光。。。

  陕西银监局对波及该案的18家银行业金融机构罚款共计5000万元,其中对陕西省联社及潼关县联社等11家县级农信社联社罚款3600万元,对邮储银行陕西省分行及其渭南市分行、潼关县支行罚款1000万元,对工商银行陕西省分行及其渭南分行、潼关县支行罚款400万元。对上述机构的95名责任人予以处罚,其中撤消8人1年至毕生高管任职资历,对87人分辨给予忠告。同时,责令相关机构依照党纪、政纪和内部规章,对262名义务人给予纪律处罚和经济处罚。此外,陕西银监局对内部监管履职不力人员进行了执纪问责。

  据媒体报道,这些假黄金中,钨的含量占62%左右,黄金约占38%。金砖表面是标准金,里面则裹包着钨块,能骗过般检测仪器,如不必打钻和熔炼的检测方式,很难发现。

  二是押品管理严峻生效。相关银行业金融机构对贷款质押物的检测及价值评估存在重大纰漏,给不法分子可乘之机。

  近日,经由立案、调查、审理、审议、告诉、陈说申辩看法复核等系列法定程序,陕西、河南银监局依法查处了辖内银行业金融机构质押贷款案件,对两地涉及该案的19家银行业金融机构共计罚款5250万元,并处罚104名责任人。

  2016年5月,陕西潼关县联社产生一起2000万元质押贷款案件。联合案件情形,陕西、河南银监局敏捷组织辖内银行业金融机构发展全面排查,发明多名外部不法人员横跨陕西、河南两省,以纯度不足的非尺度黄金做质押物,骗取19家银行业金融机构190亿元贷款。

  一是贷款“三查”形同虚设。相干银行业金融机构贷前考察不渎职、贷款审查不严厉、贷后治理缺位,局部基层机构在业务办理进程中有章不循、违规操作,重大违背审慎经营规矩。

  该案裸露出上述银行业金融机构内控管理存在诸多缺点:

责任编纂:张岩

  河南银监局对涉及该案的工商银行河南三门峡灵宝支行处以罚款250万元,对该支行及工商银行三门峡分行9名相关责任人予以处罚,其中取消5人3至8年高管任职资格,对4名高管分离给予警告。同时,责令工商银行对省、市、县三级分支机构48名责任人给予了纪律处分和经济处罚。